现如今，电话诈骗日益猖獗，诈骗团伙更是“神龙见尾不见首”地藏匿很深。近日，无锡警方赶赴湖南衡阳抓获了一台湾电话诈骗团伙中的三个“下线”，并由无锡南长法院于12月4日进行了一审判决，判处主犯潘某有期徒刑一年六个月，判处从犯林某有期徒刑一年，判处从犯陈某有期徒刑六个月，各并处罚金人民币一千元。
今年6月28日上午，被害人陆某接到一女子的电话称其家中电话欠费2469元。陆某感到很是意外，就问对方怎么回事。对方说陆某在富阳开通了一个电话业务，正是这个电话业务导致其欠费。陆某感到莫名其妙，再次否认。对方又问陆某有无亲戚朋友借用过其身份证件，陆某说没有。然后对方就让陆某按“0”转人工台咨询。陆某遂按“0”，对方依旧是女声，问其有什么业务咨询。陆某就告诉她电话欠费的疑问，她查询过后告诉陆某其确实在富阳办理过一个电话业务，并说“不信你可以来富阳查”。陆某说没空，不可能去富阳查的。于是对方又说帮你转到富阳当地公安局，叫当地公安局帮你查。隔了一会，一个男人自称是王警官，还主动告诉陆某其警号，说确实有人以陆某的身份信息在当地登记了一个电话业务，好在不是本人登记的，说明其身份信息还没被盗用。为了安全起见，警方在破案期间，要冻结其全部资金，若不想被冻结就得转帐。陆某遂按要求进行转帐操作，致其帐户内的近40000元被骗。
经侦查，发现该款项是在湖南衡阳被潘某等三个台湾人提取的。潘某三人经一叫阿荣的朋友介绍，说是去大陆用信用卡取钱就有3%的回扣，于6月21日从台湾来到湖南衡阳。一个绰号叫“小子”的台湾人交给他们四本放信用卡的本子，共计银行卡156张，6部手机，并教会他们如何取款汇款。之后，潘某三人就进行了分工，潘某负责接电话，每次都有台湾人打电话告诉他哪张卡有钱，然后他就从本子里找出那张卡给陈某和林某，由他们去取款，最后再由陈某去汇款。短短的十天，据潘某等人交待就取了80多万元。只是，“上线”除了那个叫阿荣的人是他们认识的以外，其他人他们连面都没有见过。而且对这80多万元钱他们也只知道是骗来的，但到底流向哪里，他们也全然不知。
据此，法院认为潘某、林某、陈某明知是犯罪所得的赃款而结伙予以转移，三人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。遂做出上述判决。
[法官提醒]现在，诸如此类的电话诈骗案件层出不穷，而且手段日渐高明。人们惟有提高警惕，运用多种途径对电话内容加以确认，以确保自身利益免受损失。在遭遇诈骗后，也应及时报案提供相关信息，利于警方破案，以便尽早追回损失的财物。文章出处：无锡市南长区人民法院
文章作者：朱纯 沈小峰
